Presunto responsable de la estafa de criptomonedas BitConnect arrestado en Dubai
Si suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea, y ciertamente parece haber sido el caso cuando se trata de BitConnect, un proyecto de criptomoneda doblado que ha sido acusado de estafar a millones de inversionistas.
BitConnect, promocionado como un "sistema financiero autorregulado" que forma parte de la "revolución de criptomonedas", utilizó muchas palabras de moda y la exagerada celebridad para atraer a los inversores a participar, y también ofreció una tasa de interés increíblemente alta de al menos un uno por ciento al día, lo que lleva a muchos a creer que fue una estafa.
Los inversores "prestarían" fondos en Bitcoin (BTC) a varios proyectos y estos fondos se convirtieron en la moneda de la plataforma, BCC.
Divyesh Darji, el jefe indio de BitConnect y se cree que es un promotor central del plan, según los informes, fue arrestado por el Departamento de Investigación Criminal de Gujarat (CID) después de llegar a Dubai en su camino desde Ahmedabad.
De acuerdo con la publicación de "The Financial Express", la policía cree que los promotores de BitConnect ganaron aproximadamente 14.5 millones de dólares, de "miles de inversores" antes de que el exchange cerrara sus puertas.
En 2016, en India el 90 por ciento de las transacciones financieras del país se hicieron en efectivo y el cambio aparentemente se hizo en orden para acabar con la corrupción, los falsificadores y el llamado "dinero negro", también conocido como ingreso no declarado.
Los cambios inesperados causaron el caos económico. Desde agricultores que luchan por mantener sus negocios a flote a los bancos tratando de hacer frente a las inundaciones de clientes, la agitación de la India fue severa, y mientras el país ha avanzado, en ese momento, la opción de una moneda digital fuera del alcance del gobierno puede haber sido extremadamente tentador.
Sin embargo, el sueño de controlar la moneda fuera de los esfuerzos de desmonetización del gobierno y ganar interés por el día no duró.
En enero, BitConnect cerró su plataforma de intercambio, con todos los préstamos ofrecidos en la plataforma lanzada, pero todos se convirtieron a BCC en lugar de revertirse al Bitcoin original de los inversores.
El precio de BCC en ese momento era 363.62 dólares. Sin embargo, ahora que el sistema se ha cerrado y los fundadores están en silencio, la moneda vale 0.67 dólares, lo que hace que el activo virtual sea efectivamente inútil y deje a los inversionistas severamente fuera de su bolsillo.
"La compañía estaba registrada en el Reino Unido y tenía una oficina en Surat", dijo el DGP Ashish Bhatia. "Lanzaron sus propias monedas de Bitconnect poco después de la desmonetización. Promovieron a la compañía en las redes sociales y celebraron galas en ciudades de todo el mundo. Atrajeron a los inversores con un 60 por ciento de interés mensual e incentivos en forma de 'interés de referencia'.
El único intercambio que todavía permite el comercio de BCC es Trade Satoshi, que tiene la intención de retirar la moneda en septiembre.
BitConnect citó la mala prensa, los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) y el control de los reguladores de EE.UU. como razones para el cierre.